Водитель автомобиля, двигаясь по улице Байкальская, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеходу понадобилась медицинская помощь, он был госпитализирован нарядом скорой медицинской помощи. Ход и результаты...
Новости округа
Расследование обстоятельств аварии, в результате которой пострадал ребенок, на контроле в прокуратуре округа
Юноша, 2008 г.р., управляя арендованным электросамокатом, двигаясь по тротуару по ул. 9-я Парковая в г. Москве, сбил трехлетнего ребенка. В результате дорожной аварии ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Установление всех обстоятельства произошедшего...
Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с «дроппера» в пользу пенсионера, являющегося потерпевшим в деле о телефонном мошенничестве, неосновательного обогащения
Преступники убедили пожилого жителя г. Москвы, 1952 г.р., перевести более 59 миллионов рублей на счета, принадлежащие разным гражданам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования установлены владельцы счетов, на которые переведены...
Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы приняты меры к защите трудовых прав гражданина, которому на протяжении нескольких месяцев не выплачивалась заработная плата и иные причитающиеся выплаты
Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы в связи с поступившим от Дениса Ш. обращением проведена проверка соблюдения Обществом трудового законодательства. В результате проверки, установлено, что Обществом в нарушение требований трудового...
По уголовному делу об убийстве в 1998 году вынесен приговор
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа г. Москвы 65-летняя жительница Тверской области признана виновной в совершении убийства двух лиц, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем (п. «а», «ж», «з»...
Как не стать соучастником мошеннической схемы с банковскими картами?
Дропперами, или дропами (от английского drop — бросать, капать), называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Это низшее звено в системе мошенников.
Дропперы различаются по виду использования банковских карт: выделяются «обнальщики», «транзитники» и «заливщики».
Первые самостоятельно обналичивают денежные средства.
«Транзитники» принимают денежные средства на свой счет, а дальше переводят их сторонним лицам по указанию мошенников. «Заливщики» получают наличные денежные средства от других таких же дропов, вносят их к себе на счет и отправляют по цепочке «транзитнику».
Как дропперов вовлекают в преступную схему?
Мошенническая схема представляет собой выстроенную в виде пирамиды иерархию, на вершине которой находится организатор сервиса по обналичиванию. У данного сервиса есть так называемые заказчики (мошенники, call-центры, наркоторговцы и др.) — лица, имеющие на руках большие объемы денежных средств, полученных преступным путем.
Данный теневой бизнес всегда детально организован, вся цепочка изначально продумывается и подготавливается: заказчики подбирают дроповодов, которые, в свою очередь, общаются с дропами.
Приглашением в схему могут выступать обычные объявления, где кандидатов приглашают, например, на интересную работу в IT-сфере и предлагают быстрый рост заработка.
Зачастую такого рода объявления размещаются в телеграм-каналах, на форумах в глубинах темной стороны Интернета и на специальных площадках.
Как правило, в подобных вакансиях не будет сразу же прописана суть работы: она может быть представлена как участие в инвестиционном проекте, и кандидат до последнего будет думать, что он участвует в легальной деятельности.
После отклика на подобную вакансию начинается рассказ об условиях работы, куда входят: договор, риски, которые будет нести кандидат, сроки исполнения работы, проценты с вознаграждения и прочее. Часто такое «предложение» выглядит просто и привлекательно.
Когда уже почти состоявшийся дроппер дает свое согласие на «работу», начинается процесс оформления банковских карт.
Как правило, их бывает не одна, не две, а значительно больше, не всегда эти карты оформлены на самого дропа. Это делается, чтобы запутать правоохранительные органы.
На последнем этапе работы подставного лица происходит вывод средств с помощью перевода в криптовалюту либо же в иностранную валюту, также это может быть обналичивание крупных сумм для вывоза в другой регион. В 80% случаев деньги обналичиваются злоумышленниками в течение первого часа после зачисления на счет дропа.
Кто чаще всего становится дроппером?
На каком-то этапе реализации мошенничества подставное лицо может сообразить, что участвует в незаконной схеме вывода денег, и отказаться или, напротив, согласиться продолжить участие в ней ради наживы. Однако бывает и так, что люди участвуют в финансовых операциях, но не осознают, что находятся в ловушке мошенников.
В число таких мошенников поневоле чаще всего попадают подростки и пенсионеры. Первых привлекают азарт и быстрый заработок. Обычно они клюют на подработку в мессенджере Телеграм. Люди старшего возраста менее информированы о том, как устроены банковские технологии, доверчивы, им сложнее обнаружить мошенническую схему.
С помощью дропов злоумышленники заметают следы своих противоправных действий. Однако по факту сами дропы таким образом становятся соучастниками преступления, даже если до конца не отдают себе отчета в том, что делают.
Именно поэтому важна осведомленность граждан о схемах вовлечения в противоправную деятельность, ведь незнание закона не освобождает от ответственности: в лучшем случае за участие в преступной схеме человеку могут заблокировать счета, в худшем — последует уголовная ответственность.
При общении с незнакомыми людьми по телефону и в мессенджерах всегда нужно сохранять холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям и давать доступ к своим счетам злоумышленникам, как бы они ни убеждали и ни угрожали.
Материал официального телеграм-канала УБК МВД России «Вестник киберполиции»
https://t.me/cyberpolice_rus/1459
Пресс-служба УВД по ВАО